Прекращено уголовное дело

К адвокату Вадиму Токмакову обратился директор ООО «ХПТ» В. Органами предварительного следствия в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, по факту преднамеренного банкротства.  В. инкриминировалось совершение сделок по отчуждению имущества ООО «ХПТ» по заниженной стоимости и увеличение кредиторской задолженности на основании фиктивных сделок, чем причинен ущерб как ООО «ХПТ» на сумму 37 млн. рублей, так и кредиторам, в том числе ООО «Инвестгруп» на сумму 7,5 млн. рублей, за счет невозможности погашения задолженности за счет имущества должника. После совершения сделок В., как руководитель должника, направил в Арбитражный суд Воронежской области заявление о признании ООО «ХПТ» банкротом  Решением Арбитражного суда ООО «ХПТ» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.

Согласно ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Определением Арбитражного суда Воронежской области было установлено требование ООО «ФКС» к ООО «ХПТ» в сумме 17 млн. руб. задолженности, признано подлежащим включению  в реестр требований кредиторов ООО «ХПТ» и удовлетворению в третью очередь. Согласно данному определению документального подтверждения того обстоятельства, что спорная сделка между ООО «ХПТ» и ООО «ФКС» была совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, в ходе судебного рассмотрения не установлено. Судом в рамках арбитражного процесса были исследованы доводы привлеченного к участию в деле ООО «Инвестгруп» о безденежности  обязательства ООО «ХПТ» перед ООО «ФКС», о заключении ООО «ХПТ» в тот же период договора поставки  с ООО «Продуктторг» и отсутствии встречного исполнения со стороны последнего. Суд дал оценку указанным сделкам и не нашел в них признаков недействительности.

Определением Арбитражного суда Воронежской области не установлено оснований для признания недействительными договоров купли-продажи недвижимости  между ООО «ХПТ»  и  ООО «СКАТ».

В материалах доследственной проверки также имелись копии протоколов внеочередных общих собраний учредителей ООО «ХПТ»,  а также дополнительно представленные адвокатом в судебном заседании нотариально заверенные копии указанных протоколов, согласно которым учредители общества приняли решение о продаже объектов недвижимого имущества.